公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/05/162.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)獨立董事提名候選人資格審議案(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事職責範籌規則」案(3)擬修訂「公司誠信經營守則」部分條文案(4)子公司「帝聞電子(龍川)有限公司」、「帝聞電子(嘉善)有限公司」投資保本型理財產品追加額度案(5)107年股東常會召集事由修訂案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無