本公司107年股東會重要決議事項

1.股東會日期:107/05/212.重要決議事項:(一)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)。(三)討論事項(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)辦理分割本公司「生醫事業處」之相關營業及分割計劃案。(8)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「向榮生醫科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。(四)臨時動議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無