公告本公司107年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/05/282.重要決議事項:一、報告事項： 第一案：106年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查106年度決算表冊報告。 第三案：106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 第四案：修訂「董事會議事規則」部分條文報告。 第五案：修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 第六案：修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。 第七案：修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。 第八案：修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。 第九案：修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。二、承認事項： 第一案：106年度營業報告書及財務報表案。 第二案：106年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案：修訂「公司章程」部分條文案。 第二案：修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。 第三案：修訂「背書保證管理作業」部分條文案。 第四案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 第五案：修訂「董事選任程序」部分條文案。 第六案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無