公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/05/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議案(1)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度新增及續約案。(2)通過為子公司背書保證取消額度案。(3)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(4)通過本公司新增及取消資金貸與子公司案。(5)未通過本公司工廠登記證廢止案。(6)通過本公司董事長兼任總經理暨薪酬案。(7)通過本公司106年度董監酬勞分派案。(8)通過本公司106年度經理人員工酬勞分派案。(9)通過本公司營業副總暨代理發言人辭任案。(10)通過本公司研發主管異動案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無