公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.75元)二、討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過申請股票上櫃買賣案。(3)通過辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案部份條文，並更名為「董事選舉辦法」。(7)全面改選第八屆董事案。選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。當選董事名單：繆德澤、姜家齊、王冠欽、黃明儒。當選獨立董事名單：林松樹、林禮模、謝欽旭。(8)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無