公告本公司107年股東常會決議事項

1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(1)一Ｏ六年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。(3)一Ｏ六年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(106.07.27董事會訂定)(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司106年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無