公告本公司107年股東會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/112.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司一○六年度營業報告。（二）監察人審查一○六年度決算表冊報告。（三）本公司一○六年度員工、董事及監察人酬勞分派情形報告。（四）訂定本公司「道德行為準則」案。（五）訂定本公司「誠信經營守則」案。（六）訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。（七）訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。二、承認事項（一）本公司一○六年度營業報告書及財務報表。（二）本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項（一）本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。