公告本公司107年股東常會改選董事及監察人

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)伍豐科技(股)公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事(3)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(4)張寒 智獻管理顧問有限公司總經理【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授【舊任監察人姓名】 【簡歷】(1)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人(3)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)伍豐科技(股)公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事(3)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(4)林慶忠 碩豐數位科技(股)公司研發副理(5)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師【新任監察人姓名】 【簡歷】(1)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人(2)梁世豪 中詠企業有限公司董事長(3)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 11,149,000股(2)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 11,149,000股(3)許尚毅 118,340股(4)林慶忠 51,000股(4)蔡文賢 20,000股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)胡同來 0股(2)楊晴翔 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/159.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率不適用。