公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:107/06/142.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:107/06/14(2)重要決議事項:A、報告事項：a.106年度營業報告。b.審計委員會審查106年度決算表冊報告。c.修訂「董事會議事準則」案報告。B、承認事項：a.通過106年度營業報告書暨財務報表承認案。b.通過106年度虧損撥補承認案。C、討論事項一：a.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。b.通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資準則」案。D、選舉事項：a.補選本公司獨立董事一席案。董事當選人:獨立董事當選人:廖志凉。E、討論事項二：a.解除新任董事競業禁止之限制案,因當選人未有與公司有競業之情形, 無須進行討論。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無