公告本公司107年股東常會重大決議之相關內容

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:承認事項第一案：民國105年度及106年度財務報表承認案，照案通過第二案：民國106年度虧損撥補案，照案通過討論事項第一案：修訂本公司章程案，照案通過第二案：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，照案通過第三案：申請股票上市案，照案通過第四案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案，照案通過選舉事項全面改選本公司董事 (含三席獨立董事)案選舉結果：董事：StarBrezze AB 代表人：Bo Andersson Klint宏碁(股)公司代表人：高樹國宏碁(股)公司代表人：陳俊聖StarBrezze AB 代表人：Emmanuel Marquez獨立董事張垂弘龔憶明Manju Hegde其他議案解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無