公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:(一)報告事項 1.本公司民國106年度營業狀況報告案 2.本公司民國106年度監察人查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法 及執行情形報告案(二)承認事項 1.通過承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案 2.通過承認本公司民國106年度虧損撥補案暨不分派股利(三)討論事項(一) 1.討論本公司「公司章程」修訂案 2.討論本公司以私募方式辦理國內可轉換公司債案(四)選舉事項 1.通過本公司補選一席獨立董事 結果如下: 獨立董事:林鴻昌(五)討論事項(二) 1.通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無