公告本公司107年股東常會重要決議

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司106年度營業概況報告。(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告。(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告。(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告。(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。二、承認事項:(1)通過承認106年度決算表冊案。(2)通過承認106年度盈餘分派案。三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項本公司董事(含獨立董事)全面改選案。董事當選名單如下:鄭行道、傅健順、鄭艾妮、鄭立典、鄭永佳、中華開發資本(股)公司獨立董事當選名單如下:張嘉群、鄭又晉、李達才3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無