公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務表冊案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。二、討論事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。(8)通過本公司擬申請股票上櫃案。(9)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。三、選舉事項:完成提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。四、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無