公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:(一)報告事項：1.本公司民國一○六年度營業狀況報告。2.本公司監察人審查民國一○六年度決算表冊報告。3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。4.修訂本公司「董事會議事辦法」。(二)承認事項：1.本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司民國一○六年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.擬修訂本公司「章程」案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。4.解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。