公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:107/06/292.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議 (一)股東會日期：107/06/29 (二)重要決議事項： 一、承認事項 (1)通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○六年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)通過大陸投資案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)改選第六屆董事與監察人案。 當選人名單 董事：超捷投資股份有限公司代表人:林子平、王龍化、 徐常基、吳政桓、陳章鑑 獨立董事：范振銓、張致遠 監察人：WONG CHUN CHIU DANIEL、林進雄、蔡彥平 (4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。