公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議案(1)通過本公司107年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。(2)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度續約案。(3)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(4)通過本公司新增及取消資金貸與子公司案。(5)通過擬終止股票興櫃股票買賣暨停止股票公開發行案。(6)通過補選獨立董事案。(7)通過召開107年度第一次臨時股東會案。(8)訂定受理獨立董事候選人提名之相關事宜。(9)通過本公司財會處蘇正輝協理晉升財會處暨管理處副總經理薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無