公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項一、本公司一O七年第二季合併財務報表二、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬三、擬訂定「審計委員會議事運作之管理辦法」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」並修訂內部稽核實施細則四、擬修訂107年度內部稽核計畫案五、本公司薪資報酬委員會所提建議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無