公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)擬更換簽證會計師及其報酬案(2)承認本公司民國107年上半年度合併財務報告案(3)擬減少對「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」減資USD1000萬元案(4)擬聘請薪資報酬委員案(5)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案(6)訂定本公司107年除息基準日相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無