本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期：115/11/02

2.股東臨時會召開日期：115/12/23

3.股東臨時會召開地點：臺南市善化區成功路252號(南科贊美酒店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「道德行為準則」及增訂「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為

指南」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書

保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)：廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。

(4)：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/11/24

11.停止過戶截止日期：115/12/23

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。