公告本公司第七屆第十八次董事會因出席人數不足，致會議未能召開

公告本公司第七屆第十八次董事會因出席人數不足，致會議未能召開。

1.事實發生日:115/10/29

2.發生緣由:

(1)本公司原訂於115年10月29日召開董事會，目前實際在任董事2席，

因另一名董事請假未能出席，本次僅董事長1席出席，未達法定開會門檻，

致本次董事會未能召開。

(2)本次原擬討論案由一至案由七（含新任財會主管聘任案、總經理辭任追認案、

增訂內控制度及各項管理相關辦法案、修訂融資循環案、及更正114年度內部

控制制度聲明書、補選董事三席案、召開股東臨時會案)均未進行審議，

亦未作成決議。

3.因應措施:本公司將依相關法令規定，辦理後續董事會召集及董事補選事宜。

4.其他應敘明事項:無