公告本公司董事會決議召開一一五年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/10/15

2.股東臨時會召開日期：115/12/04

3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區新湖三路196號(維熹科技大樓階梯會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

(2)：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

(3)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

(4)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

(5)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：增選三席獨立董事案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/11/05

10.停止過戶截止日期：115/12/04

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。