公告董事會重大決議事項

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司自行編製財務報告能力評估案。(2)通過本公司107年度第二季合併財務報告案。(3)通過本公司投保「董監事或重要職員(經理人)責任保險」案。(4)通過審查本公司「薪資管理辦法」、「績效管理辦法績效管理辦法」及「經理人薪資敘薪標準」案。(5)通過審查本公司經理人固定薪酬案。(6)通過審查本公司董事固定薪酬案。(7)通過審查本公司獨立董事固定薪酬案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無