公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/03/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄

董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞

董　　事　李裕生

董　　事　洪　穎

獨立董事　詹魁元

獨立董事　李瑞珠

獨立董事　張紋祥

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，

解除新任董事之競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄

董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞

董　　事　李裕生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄

溢泰(南京)環保科技有限公司執行董事

億泰精密工業(南京)有限公司董事長

全泰(南京)投資管理有限公司執行董事

彰華(南京)工業水處理有限公司董事長

董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞

鈞祥(南京)國際貿易有限公司執行董事

億泰精密工業(南京)有限公司副董事長

彰華(南京)工業水處理有限公司董事

董　　事　李裕生

彰華(南京)工業水處理有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)溢泰(南京)環保科技有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號

(2)億泰精密工業(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區金鑫東路11號

(3)全泰(南京)投資管理有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號

(4)彰華(南京)工業水處理有限公司：南京市江寧區秣陵街愛濤路19號11幢

(5)鈞祥(南京)國際貿易有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)溢泰(南京)環保科技有限公司：開發及生產水淨化處理產品等相關產品

(2)億泰精密工業(南京)有限公司：設計、製造、加工各類精密模具、電器配件、

汽車配件及銷售自產產品等

(3)全泰(南京)投資管理有限公司：一般投資業

(4)彰華(南京)工業水處理有限公司：水資源專用機械設備製造、

汙水處理及其再生利用、水汙染治理及工程管理服務

(5)鈞祥(南京)國際貿易有限公司：產品進出口業務、金屬材料、模具銷售

、淨水設備、水處理設備技術開發技術服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無