本公司董事會決議召開114年股東常會(新增報告及承認事項)

1.董事會決議日期:114/04/23

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號

(福華文教會館203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國113年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3)民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認113年度營業報告書及財務報表案

(2).承認113年度盈虧撥補案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3).解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。