公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/04/28

2.公司名稱:本公司董事會重要決議事項

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司章程修訂案。

(2)通過本公司認購子公司居禮(股)公司114年現金增資案。

(3)通過本公司擬認購子公司普研生技(股)公司114年現金增資案。

(4)通過提名董事及獨立董事候選人名單案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(6)通過辦理現金增資發行新股案。

(7)通過辦理私募普通股案。

(8)通過114年度簽證會計師委任及報酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無