代子公司特爾電力股份有限公司公告董事同意召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/29

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/19

11.停止過戶截止日期:114/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於114年5月5日起至114年5月14日止每日上午9時至下午5時

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：特爾電力股份有限公司財務部

(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)