公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案

董事當選名單如下:

董事:廣明光電股份有限公司代表人：何世池

董事:廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠

董事:台灣歐姆龍股份有限公司

董事:陳尚昊

獨立董事:郭重顯

獨立董事:宋開泰

獨立董事:王淑芬

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。