公告本公司股東會通過解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事

(2)廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠 董事

(3)陳尚昊 董事

(4)王淑芬 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

在不損及公司利益前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為

4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事

廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠 董事

陳尚昊 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事

達研(上海)光電有限公司 董事

達明機器人(上海)有限公司 董事長

廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠 董事

達明機器人(上海)有限公司 董事

陳尚昊 董事

達明機器人(上海)有限公司 總經理兼董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

達研(上海)光電有限公司:上海松江出口加工區三庄路66弄6號

達明機器人(上海)有限公司:上海市松江區九亭鎮中心路1158號6幢402室-1

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

達研(上海)光電有限公司:電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售

達明機器人(上海)有限公司:工業用協作機器人及相零組件之維修及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

兼任公司為母公司有實質控制權之轉投資公司，故對本公司財務業務應無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無