公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 廣明光電股份有限公司代表人：何世池

董事 廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠

董事 台灣歐姆龍股份有限公司

董事 陳尚昊

獨立董事 郭重顯

獨立董事 宋開泰

獨立董事 王淑芬

4.舊任者簡歷:

董事 廣明光電股份有限公司代表人：何世池/達明機器人股份有限公司 董事長

董事 廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠/達明機器人股份有限公司 副總經理

董事 台灣歐姆龍股份有限公司/無

董事 陳尚昊/達明機器人股份有限公司 總經理

獨立董事 郭重顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事 宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事 王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 廣明光電股份有限公司代表人：何世池

董事 廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠

董事 台灣歐姆龍股份有限公司

董事 陳尚昊

獨立董事 郭重顯

獨立董事 宋開泰

獨立董事 王淑芬

6.新任者簡歷:

董事 廣明光電股份有限公司代表人：何世池/達明機器人股份有限公司 董事長

董事 廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠/達明機器人股份有限公司 副總經理

董事 台灣歐姆龍股份有限公司/無

董事 陳尚昊/達明機器人股份有限公司 總經理

獨立董事 郭重顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事 宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事 王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 廣明光電股份有限公司代表人：何世池 70,457,000股

董事 廣明光電股份有限公司代表人：黃識忠 70,457,000股

董事 台灣歐姆龍股份有限公司 10,000,000股

董事 陳尚昊 300,000股

獨立董事 郭重顯 0股

獨立董事 宋開泰 0股

獨立董事 王淑芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/25~114/11/24

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。