公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事及監察人，選舉結果：

董事當選人：黃崧、黃璋、德泰投資股份有限公司代表人：楊素明、非

凡國際科技股份有限公司代表人：黃若銘、非凡國際科技股份有限公司

代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人：賴國洲、非凡國

際科技股份有限公司代表人：周法勛

獨立董事當選人：黃鎮章、陳英培

監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，沈慶發

6.重要決議事項五、其他事項:

經表決後通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無