公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席，

任期自114年6月18日至117年6月17日止，當選董事7人(包含獨立董事4人)。

當選人名單：

董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑、

黃政界

獨立董事：楊茹惠、洪嘉憶、張紫吟、張以彤

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無