公告本公司114年股東會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)

董事 蔡世星

董事 孟祥越

董事 蔡長恩

獨立董事 楊宗憲

獨立董事 賴柏蓉

獨立董事 湯健明

4.舊任者簡歷:

董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄:鑫品生醫科技(股)公司董事長

董事 蔡世星 :中華航空資深協理

董事 孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問 、蘋果樹醫學美容中心負責人

董事 蔡長恩 :北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人

獨立董事 楊宗憲 :協益電子股份有限公司總經理

獨立董事 賴柏蓉 :美商恩傑有限公司全球財會副總監

獨立董事 湯健明 :財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、 財團法

人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 張所鑄

董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越

董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星

董事 蔡長恩

獨立董事 楊宗憲

獨立董事 賴柏蓉

獨立董事 湯健明

6.新任者簡歷:

董事 張所鑄 :鑫品生醫科技(股)公司董事長

董事 弘磐投資有限公司代表人-孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問

蘋果樹醫學美容中心負責人

董事 弘磐投資有限公司代表人-蔡世星 :中華航空資深協理

董事 蔡長恩:北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人

獨立董事 楊宗憲:協益電子股份有限公司總經理

獨立董事 賴柏蓉:美商恩傑有限公司全球財會副總監

獨立董事 湯健明:財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、財團法

人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 張所鑄 股數:5,626,919股

董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越 股數:3,413,845股

董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星 股數:3,413,845股

董事 蔡長恩 股數:635,134股

獨立董事 楊宗憲 股數:0股

獨立董事 賴柏蓉 股數:0股

獨立董事 湯健明 股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/14

11.新任生效日期:114/06/18~117/6/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無