公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資發行新股，

擬請全體股東放棄優先認購案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。

(5)通過修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」案。

(6)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無。