公告本公司114年股東會董事(含獨立董事)全面改選

1.發生變動日期:114/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事: 科培資本股份有限公司代表人：張紘綱

(2)董事: 莊淑菁

(3)董事:徐錫平

(4)董事:張春漢

(5)董事:賴貞吟

(6)監察人:鄧菊珠

(7)監察人:劉浩岳

4.舊任者簡歷:

(1)董事:科培資本股份有限公司代表人：張紘綱/極風雲創(股)公司董事長

(2)董事:莊淑菁/極風雲創(股)公司總經理

(3)董事:徐錫平/佧德股份有限公司董事長

(4)董事:張春漢/美商博隆能源(股)公司處長

(5)董事:賴貞吟/盈鑽國際(股)公司總經理

(6)監察人:鄧菊珠/安富科技(股)公司監察人

(7)監察人:劉浩岳/泰鋒電腦(股)公司專案經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事: 科培資本股份有限公司代表人：張紘綱

(2)董事:莊淑菁

(3)董事:黃君婷

(4)董事:張春漢

(5)獨立董事:陳柏諭

(6)獨立董事:陳品嘉

(7)獨立董事:謝宜庭

6.新任者簡歷:

(1)董事:科培資本股份有限公司代表人：張紘綱/極風雲創(股)公司董事長

(2)董事: 莊淑菁/極風雲創(股)公司總經理

(3)董事:黃君婷/極風雲創(股)公司營運長

(4)董事:張春漢/美商博隆能源(股)公司處長

(5)獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師

(6)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事:謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事: 科培資本股份有限公司代表人：張紘綱 1,100,000股

(2)董事: 莊淑菁550,000股

(3)董事: 黃君婷200,000股

(4)董事: 張春漢 5,000股

(5)獨立董事: 陳柏諭0股

(6)獨立董事: 陳品嘉0股

(7)獨立董事: 謝宜庭0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/07~115/12/06

11.新任生效日期:114/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無