公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/08/12董事會重要決議如下：

(1)本公司114年第二季合併財務報表案。

(2)114年度會計師公費案。

(3)訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。

(4)擬修訂「印鑑管理辦法」部份條文案。

(5)擬修訂「核決權限表」案。

(6)擬修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」部份條文案。

(7)擬增訂「員工認股辦法」案。

(8)擬討論本公司辦理現金增資發行新股案。

(9)本公司擬討論本公司之子公司Greenrock Japan（GRJP），規劃辦理現金增資案。

(10)本公司擬資金貸與子公司案。

(11)因應業務需求，本公司擬向彰化商業銀行股份有限公司申請融資額度案。

(12)出售益石能源股份公司股權案。

(13)本公司擬處分子公司之股權案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。