公告本公司董事會通過115年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告書

(2)：114 年度審計委員會查核報告書

(3)：114 年度員工酬勞、基層員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114 年度營業報告書及財務報表案

(2)：114 年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事及其代表人之競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無