代子公司揚泰綠能股份有限公司公告董事會重要決議

1.事實發生日:115/03/24

2.公司名稱:揚泰綠能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國114年度內部控制制度聲明書案。

(2)本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(4)本公司民國114年度虧損撥補案。

(5)本公司民國115年度簽證會計師委任及報酬案。

(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(7)本公司擬續出租廠區之部分土地予環拓科技(股)公司貯放原物料租賃案。

(8)全面改選董事及監察人案。

(9)解除新任董事競業行為之限制案。

(10)召集本公司民國115年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無