公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市信義區松德路72號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂「董事會議事運作管理作業」辦法。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間為115年04月18日起至115年04月28日止每日上午9時

至下午5時。持有已發行股份總數 1% 以上之股東，得以書面提出議案。

受理處所：鑫囍創業股份有限公司會計部，地址為台北市信義區松德路171

號20樓之1。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於

股東會召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦

理。