代重要子公司忠明營造工程(股)公司公告董事會決議召開115年

代重要子公司忠明營造工程(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/26

2.股東會召開日期:115/06/16

3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路126號17樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司114年度營業報告

(2)114年度監察人審查報告

(3)本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司114年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司114年度盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/18

11.停止過戶截止日期:115/06/16

12.其他應敘明事項:有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間

及受理處所事宜，敬請 查詢「公司依公司法規定公告資訊站」。