公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/31

2.公司名稱:將捷股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2)通過114年度盈餘分派案。

(3)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)通過114年度「內部控制制度聲明書」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無