公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/07

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：嘉義縣朴子市新庄里馬稠後園區十七路123號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。