董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/04/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會

3.因應措施:

(一)董事會決議日期:115/04/07

(二)股東會召開日期:115/06/24

(三)股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心2F牛頓廳)

(四)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

(五)召集事由

一、報告事項:

1.2025年度員工酬勞及董監酬勞報告。

2.2025年度營業報告。

3.監察人審查本公司2025年度決算表冊報告。

4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行

為準則」、「永續發展實務守則報告」。

二、承認事項:

1.2025年度營業報告書及財務報告案。

2.2025年度盈餘分配案。

三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「取得或處分資產處理辦法」案。

四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議:無。

(六)停止過戶起始日期:115/04/26

(七)停止過戶截止日期:115/06/24

4.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。