本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜(刪除三討論事項

本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜(刪除三討論事項(1)無)

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊承認案

(2)：114年度虧損撥補承認案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第五屆董事(含獨立董事)

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之一規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之大股東書面提案。

受理期間:115年3月13日至115年3月23日17時止。

受理處所:台北市南港區七段508號11樓之二(本公司財會處)