公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：私募普通股辦理情形報告。

(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。