本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第9屆董事案

選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下：

A.董 事4人：唐錦榮

林懋元

友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華

友禾投資(股)公司法人代表人沈弘哲

B.獨立董事3人：蔡高忠

黃昭媛

尤齊著

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過核准解除董事競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無