公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事 以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅

董事 李建謀

董事 侯博強

董事 大亞創新投資股份有限公司

董事 蔡承佑

董事 劉建能

獨立董事 陳一芳

獨立董事 高宏銘

獨立董事 林慶波

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。