公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名

公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅

(2)董事：李建謀

(3)董事：侯博強

(4)董事：大亞創新投資股份有限公司

(5)董事：邱全成

(6)董事：劉建能

(7)獨立董事：陳一芳

(8)獨立董事：高宏銘

(9)獨立董事：林慶波

4.舊任者簡歷:

(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長

(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理

(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事

(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事

(5)董事：邱全成/康霈生技股份有限公司董事

(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事

(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長

(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅

(2)董事：李建謀

(3)董事：侯博強

(4)董事：大亞創新投資股份有限公司

(5)董事：蔡承佑

(6)董事：劉建能

(7)獨立董事：陳一芳

(8)獨立董事：高宏銘

(9)獨立董事：林慶波

6.新任者簡歷:

(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長

(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理

(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事

(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事

(5)董事：蔡承佑/嘉亮股份有限公司董事長

(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事

(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長

(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/持有股數:2,100,000股

(2)董事：李建謀/持有股數:1,489,753股

(3)董事：侯博強/持有股數:152,000股

(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/持有股數:1,916,000股

(5)董事：蔡承佑/持有股數:863,000股

(6)董事：劉建能/持有股數:1,001,301股

(7)獨立董事：陳一芳/持有股數:0股

(8)獨立董事：高宏銘/持有股數:0股

(9)獨立董事：林慶波/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15

11.新任生效日期:115/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。