代子公司揚泰綠能股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事

代子公司揚泰綠能股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞

(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰

(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源

(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰

(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮

(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富

(7)董事：周子涵

(8)監察人：陳美秀

4.舊任者簡歷:

(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞

揚泰綠能(股)公司董事長

(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰

環拓科技(股)公司副總經理

(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源

環拓科技(股)公司董事長特助

(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰

環拓科技(股)公司業務部副理

(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮

高興昌鋼鐵(股)公司董事長

(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富

邁達斯興業(股)公司董事長

(7)董事：周子涵

漢口(股)公司負責人

(8)監察人：陳美秀

環拓科技(股)公司財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞

(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰

(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰

(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓

(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮

(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富

(7)董事：周子涵

(8)監察人：陳美秀

6.新任者簡歷:

(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞

揚泰綠能(股)公司董事長

(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰

環拓科技(股)公司副總經理

(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰

環拓科技(股)公司業務部副理

(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓

揚泰綠能(股)公司副廠長

(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮

高興昌鋼鐵(股)公司董事長

(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富

邁達斯興業(股)公司董事長

(7)董事：周子涵

漢口(股)公司負責人

(8)監察人：陳美秀

環拓科技(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞/52,257,084股

(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰/52,257,084股

(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰/52,257,084股

(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓/52,257,084股

(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮/8,846,900股

(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富/15,857,250股

(7)董事：周子涵/1,115,560股

(8)監察人：陳美秀/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:屆期全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:屆期全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無