公告本公司董事會重大決議事項(董事會授權董事長訂定除權息基準

公告本公司董事會重大決議事項(董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜)

1.事實發生日:115/06/23

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)銀行額度申請承認案。

(2)薪酬委員會提115年3月~115年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。

(3)授權董事長訂定115年盈餘轉增資相關作業時程案。

6.因應措施:

(1)盈餘轉增資發行新股案經主管機關核准後，授權董事長另訂除權息基準日、發放日

及其他相關事宜。

(2)如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，亦授權

董事長全權處理調整之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無