公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事 王愍?

(2)董事 富新財務顧問有限公司 代表人：邱信富

(3)董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢

(4)董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤

(5)董事 海岳投資有限公司 代表人:林照峰

(6)獨立董事 李朝欽

(7)獨立董事 張志朋

(8)獨立董事 謝宏琳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(2)通過本公司擬以現金增資方式辦理115年度私募普通股案

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。